Torres Jewellers Scam

टॉरेस ज्वेलर्स घोटाळा

बातम्यांच्या वृत्तानुसार, प्लॅटिनम हेर्न प्रा. लि., जी टॉरेस ज्वेलर्स या नावाने व्यवसाय करते, यांच्या घोटाळ्याची अंदाजित रक्कम सुमारे ₹१,००० कोटी ते ₹१,५०० कोटी (अंदाजे $१३७ दशलक्ष ते $२०६ दशलक्ष USD) आहे.

येथे घोटाळ्यासंबंधी काही मुख्य मुद्दे आहेत:

भौगोलिक प्रसार
हा घोटाळा भारतातील गुंतवणूकदारांना फसवणूक करणारा असल्याचे वृत्त आहे, ज्यामध्ये मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे.

फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या
वृत्तानुसार, या घोटाळ्यात १ लाखांहून अधिक (१००,०००) गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली आहे.

नुकसान झालेले पैसे
वर नमूद केल्याप्रमाणे, या घोटाळ्यात अंदाजे ₹१,००० कोटी ते ₹१,५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे.

सामील असलेले लोक
या घोटाळ्याच्या संबंधात खालील व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत:
सर्वेश अशोक सुर्वे (संचालक)
व्हिक्टोरिया कोव्हलेन्को (संचालक)
तौफिक रियाझ उर्फ जॉन कार्टर (सीईओ)
तानिया कसाटोव्हा (जनरल मॅनेजर)
व्हॅलेंटिना कुमार (स्टोअर इन-चार्ज)

तपास
आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) तपास हाती घेतला आहे आणि अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

आरोप
फसवणूक, विश्वासघात आणि कट रचणे यासह भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांखाली आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कार्यपद्धती
घोटाळ्यात गुंतवणूकदारांना सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणुकीवर जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. कंपनी गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करत असे, मौल्यवान धातू देण्याचे आश्वासन देत असे, परंतु त्याऐवजी निधी इतर कामांसाठी वापरत असे किंवा तो काढून घेत असे.

धोक्याचे संकेत
गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या कारभाराबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, परंतु त्यांच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कंपनीवर गुंतवणूकदारांना पैसे गुंतवण्यासाठी उच्च-दाबाची विक्रीची रणनीती वापरल्याचा आरोपही आहे.

नियामक देखरेख
या घोटाळ्याने भारतातील गुंतवणूक योजनांच्या नियामक देखरेखेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) आणि इतर नियामक संस्थांवर अशा घोटाळ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याची टीका झाली आहे.

गुंतवणूकदार संरक्षण
या घोटाळ्याने भारतातील अधिक गुंतवणूकदार संरक्षणाची गरज अधोरेखित केली आहे. गुंतवणूकदारांना कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगण्याचा आणि योग्य तपासणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

निष्कर्ष
टॉरेस ज्वेलर्स घोटाळा हा एक मोठा आर्थिक घोटाळा आहे ज्याने भारतातील हजारो गुंतवणूकदारांना फटका बसला आहे. तपास चालू आहे आणि आणखी किती लोकांचा यात सहभाग असेल आणि किती नुकसान भरपाई मिळेल हे पाहणे बाकी आहे.

Based on the news reports, the scam involving Platinum Hern Pvt. Ltd., which operates the Torres Jewellers brand, is estimated to be around ₹1,000 crores to ₹1,500 crores (approximately $137 million to $206 million USD).

-----------------------------

Here are some key points about the scam:

Geographic Spread
The scam is reported to have affected investors across India, with a significant presence in Mumbai, Pune, and other parts of Maharashtra.

Number of Investors Duped
According to reports, over 1 lakh (100,000) investors have been duped in this scam.

Money Lost
As mentioned earlier, the estimated amount lost in this scam is around ₹1,000 crores to ₹1,500 crores.

People Involved
The following individuals have been named in connection with the scam:
Sarvesh Ashok Surve (Director)
Victoria Kovalenko (Director)
Taufik Riaz alias John Carter (CEO)
Tania Casatova (General Manager)
Valentina Kumar (Store In-Charge)

Investigation
The Economic Offences Wing (EOW) has taken over the investigation, and no arrests have been made yet.

Charges
The accused have been booked under various sections of the Indian Penal Code (IPC), including cheating, breach of trust, and conspiracy.

Modus Operandi
The scam allegedly involved promising investors high returns on investments in gold and other precious metals. The company would collect money from investors, promising to deliver the precious metals, but would instead use the funds for other purposes or siphon them off.

Red Flags
Investors had reportedly raised concerns about the company's activities, but their warnings were ignored. The company had also been accused of using high-pressure sales tactics to convince investors to put in their money.

Regulatory Oversight
The scam has raised questions about the regulatory oversight of investment schemes in India. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory bodies have been criticized for not doing enough to prevent such scams.

Investor Protection
The scam has highlighted the need for greater investor protection in India. Investors have been advised to be cautious and do their due diligence before investing in any scheme.

Conclusion
The Torres Jewellers scam is a significant financial scandal that has affected thousands of investors across India. The investigation is ongoing, and it remains to be seen how many more people will be implicated and how much of the lost money will be recovered.